Traduction politiquement exposée espagnol | Dictionnaire ...

Autres exemples en contexte: Quiconque occupe une charge publique ou un poste élevé dans un pays étranger est considéré comme une personne politiquement exposée; Se considerará que toda persona que ocupe un cargo público o de alto rango en un país extranjero es una persona dedicada a la vida política; Afin d'assurer une application cohérente du concept de personne politiquement ...

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p.e.p. personnes politiquement exposées - .

De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "p.e.p. personnes politiquement exposées" – Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.

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Personnes politiquement exposées - Crime financier | Pideeco

Le concept de personne politiquement exposée (PPE) est essentiel à la compréhension de votre société financière. Dans le cadre de leur Procédure KYC, les sociétés financières soumises à Réglementation AML doivent inscrire et appliquer à leurs PPE des normes de vigilance plus strictes. Cet exercice peut être compliqué car les critères sont larges : différentes normes ...

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Personnes Politiquement Exposées et corruption locale ...

« Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui exerce ou a exercé d'importantes fonctions publiques dans un pays étranger; par exemple, de Chef d'État ou de gouvernement, de politiciens de haut rang, de hauts responsables au sein des pouvoirs publics, de magistrats ou militaires de haut rang, de dirigeants d'une entreprise publique ou de responsables de parti politique.

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TRACFIN : la surveillance renforcée de la Personne ...

TRACFIN : la surveillance renforcée de la Personne politiquement exposée rediffusion. Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer Pour les recevoir inscrivez vous en haut à droite. mise à jour mai 2018 . Nouveaux dossiers pratiques du 20 avril 2018 . Lignes directrices conjointes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de TRACFIN sur les ...

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Définition d'une personne politiquement exposée : Support

Une « personne politiquement exposée » est une personne physique qui occupe ou a occupé une fonction publique importante et, ... On entend par « membre de la famille d'une personne politiquement exposée »: 1° le conjoint ou une personne considérée comme l'équivalent d'un conjoint; 2° les enfants et leurs conjoints, ou les personnes considérées comme l'équivalent d'un ...

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Les obligations de vigilance - economie.gouv.fr

La notion de personnes politiquement exposées (PPE) a été introduite à l'occasion de la trans-position de la 3e Directive européenne (octobre 2005) relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les personnes politiquement exposées sont des personnes physiques qui occupent des fonctions publiques ...

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Personnes politiquement exposées : commentaires et ...

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PPE : Personnes Politiquement Exposées | LexisNexis BIS

Les personnes politiquement exposées sont des personnes physiques qui occupent ou ont occupé des fonctions publiques importantes, pas nécessairement politiques, liées à un pouvoir de décision significatif. Les personnes considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées à un client PPE sont également incluses. Les fonctions des PPE sont listées à l'article R ...

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Les obligations de vigilance - economie.gouv.fr

LES PERSONNES POLITIQUEMENT EXPOSEES La notion de personnes politiquement exposées (PPE) a été introduite à l'occasion de la trans-position de la 3e Directive européenne (octobre 2005) relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les personnes politiquement exposées sont des personnes physiques ...

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Personne politiquement exposée - Γαλλικά-Ελληνικά Λεξικό

Personne politiquement exposée μετάφραση στο λεξικό Γαλλικά - Ελληνικά σε Glosbe, σε απευθείας σύνδεση λεξικό, δωρεάν. Αναζήτηση milions λέξεις και φράσεις σε όλες τις γλώσσες.

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Définitions des personnes politiquement exposées (PPE ...

Individuals who are, or have been, entrusted with prominent public functions domestically. Examples include heads of state or of government, senior politicians, senior officials in the government, judiciary, or military, senior executives of state owned corporations, and important political party officials.

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Est-ce que je suis une personne politiquement .

QUI EST personne politiquement exposée ? Les personnes qui exercent, ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte de la France, d'un État étranger ou d'une organisation internationale, ainsi que leurs proches. Les fonctions concernées : Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement ...

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Formulaire de déclaration des personnes politiquement exposées

Formulaire de déclaration des personnes politiquement exposées La législation canadienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme exige que les institutions financières obtiennent les renseignements suivants concernant les clients politiquement exposés. Renseignements sur le client (titulaire du compte politiquement vulnérable) PRÉNOM NOM ...

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PEP - personnes politiquement exposées - .

Les personnes politiquement exposées (PEP) sont des personnes qui exercent une haute fonction publique ou politique (généralement pas de citoyens suisses) ou des personnes connues pour leur être étroitement associées. Les banques et les gérants de fortune ont une obligation de vigilance vis-à-vis des PEP et doivent mener des investigations approfondies - par exemple, en ce qui concerne ...

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Personnes Politiquement Exposées et corruption locale

« Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui exerce ou a exercé d'importantes fonctions publiques dans un pays étranger ; par exemple, de Chef d'État ou de gouvernement, de politiciens de haut rang, de hauts responsables au sein des pouvoirs publics, de magistrats ou

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Les personnes politiquement exposées - Banque de France

Les personnes politiquement exposées. Les personnes politiquement exposées (PPE) sont des personnes qui sont considérées, au niveau international . 1, comme exposées à des « risques plus élevés » de blanchiment de capitaux. La réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment2, transposée en droit français, distingue une égorie spécifique de clients et ...

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Personne politiquement exposée - Franska .

Exempel meningar med "Personne politiquement exposée", översättning minne add example fr – traitement des personnes politiquement exposées : instaurer de nouvelles exigences pour les personnes politiquement exposées nationales et les personnes politiquement exposées travaillant dans des organisations internationales, avec application de mesures fondées sur l'appréciation des .

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Définitions des personnes politiquement exposées (PPE ...

Individuals who are, or have been, entrusted with prominent public functions domestically. Examples include heads of state or of government, senior politicians, senior officials in the government, judiciary, or military, senior executives of state owned corporations, and important political party officials.

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CANDIDATS ET PARTIS POLITIQUES : LA DEMANDE DE CRÉDIT

fonctions de personne politiquement exposées depuis moins d'un an devait continuer à être considéré comme une personne politiquement exposée. La réglementation donne une liste précise des fonctions qui entraînent la qualification de « personne politiquement exposée »(5). .

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Personne exposée politiquement - Politically exposed ...

Dans la réglementation financière, une personne politiquement exposée ( PPE) est celui qui a été chargée d'une fonction publique de premier plan.Un PEP présente généralement un risque plus élevé pour l' implication potentielle dans la corruption et la corruption en vertu de leur position et l'influence qu'ils peuvent détenir. Les termes personne politiquement exposée et la haute ...

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Personne politiquement exposée - Γαλλικά-Ελληνικά Λεξικό

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Les exigences de filtrage des personnes politiquement ...

Par conséquent, les personnes politiquement exposées en Allemagne, par exemple, sont soumises aux mêmes exigences de filtrage qu'en France, en Espagne et dans d'autres pays de l'UE ou de l'EEE. Le filtrage des PPE dans l'UE est mis en œuvre dans le cadre d'une approche de la LCB/FT fondée sur le risque et l'UE a la même définition d'une PPE et d'un RCA que le GAFI ...

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Personne politiquement exposée — Wikipédia

Une personne politiquement exposée, ou PPE en abrégé, est un terme décrivant une personne exerçant (ou ayant exercé) une haute fonction publique, ou qui est intimement associée à une telle personne. Du fait de cette fonction et de l'influence qu'elle peut avoir, on postule qu'il y a un grand risque qu'une PPE soit potentiellement impliquée dans la corruption.

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